Флаг на здании Центрального банка РФ

Центробанк аннулировал лицензию российской "дочки" Danske Bank

120
(обновлено 14:33 01.11.2019)
Центральный банк РФ аннулировал лицензию российской "дочки" Danske Bank из-за его решения о ликвидации организации. После скандала из-за отмывания денег банк решил закрыть отделения в Эстонии, Латвии и Литве, а так же московский и петербургские филиалы.

ТАЛЛИНН, 1 ноября — Sputnik. Центральный банк Российской Федерации с пятницы, 1 ноября, аннулировал лицензию АО "Данске банк"  в связи с решением ее единственного акционера — Danske Bank.

Крупнейший банк Дании Danske Bank объявил о прекращении работы в России и балтийских странах в феврале 2019 года. Это произошло на фоне скандала вокруг отмывания средств, разгоревшегося годом ранее. Дело расследуется в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США.

По данным самого банка, через его эстонское подразделение в период между 2007 и 2015 годами было проведено до 234 миллиардов долларов подозрительного происхождения, большую часть которых нелегально получили клиенты из России, Великобритании, Украины, Азербайджана и ряда других стран.

По величине активов, согласно данным ЦБ РФ, банк на 1 октября занимал 240-е место в банковской системе РФ. ЦБ РФ уточняет, что, согласно представленным отчетным данным, "Данске банк" располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Кредитами Danske Bank займется эстонский банк LHV

Sputnik Эстония уже писал о том, что самый большой датский коммерческий банк и один из ведущих банков Северной Европы покинул банковский бизнес Эстонии и до конца ноября будут решены технические вопросы.

Деятельность эстонского филиала Danske Bank регулируется ликвидационной комиссией. Основной задачей всех участников ликвидационного процесса является обеспечение защиты интересов эстонских клиентов датского банка.

Полный перевод кредитного портфеля будет осуществлен до конца ноября 2019 года. Обслуживанием кредитов Danske Bank, выданных в свое время частным лицам, займется эстонский банк LHV.

Глава эстонского филиала унес все тайны с собой 

Как сообщал Sputnik Эстония, буквально за неделю до официального закрытия эстонского отделения Danske Bank при весьма загадочных обстоятельствах произошла смерть его бывшего главы Айвара Рехе.

На сегодняшний день, все имеющиеся у правоохранителей доказательства и информация прямо указывают на то, что причиной смерти Рехе стал суицид. Это подтверждает и экспертиза, проведенная судебно-медицинским экспертом, говорится в заявлении полиции и Государственной прокуратуры.

Айвар Рехе
Айвар Рехе

31 июля 2018 года эстонская Госпрокуратура возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank после того, как владелец Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала банка. По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это.

В Эстонии по подозрению в отмывании денег были задержаны десять человек, работавших в Danske Bank менеджерами по общению с клиентами. Сам экс-глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе задержан не был.

Вам будет также интересно прочитать:

120
Теги:
банк, отмывание денег, Danske Bank, Центробанк РФ, Эстония, Россия
Тема:
Danske Bank подозревают в отмывании денег (51)
По теме
СМИ: в эстонском Swedbank — "масштабные нарушения" из-за отмывания денег
Президент Swedbank отправлена в отставку — стали известны подробности
Swedbank вводит новые правила: любителей "налички" ждут потрясения
Загрузка...