Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений РФ Василий Колташов

Экономист: почему банки Эстонии не хотят смены курса в отношении отмывания денег

107
(обновлено 12:38 30.10.2019)
Василий Колташов, экономист, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества высказал Sputnik Эстония мнение об эффективности работы по предотвращению отмывания денег в эстонском банковском секторе.

По мнению экономиста, эстонские власти не заинтересованы бороться с этим явлением хотя бы потому, что одна из основ своеобразного успеха эстонской экономики — это финансовый сектор, банки.

"Это то, чего не получилось у Литвы и Латвии в таком виде. И естественно банки Эстонии заинтересованы в том, чтобы быть интересными для зарубежных клиентов своей банковской системы", — пояснил Колташов. По его словам, банки готовы "и принимать, и отмывать, и скрывать, и делать все возможное чтобы клиентам было выгодно и зарабатывать здесь на процентах".

Эксперт не верит в коренной перелом в работе эстонской банковской системы и считает, что Эстония заинтересована лавировать между центрами силы и получать на этом выгоду. "Эстония исходит из того, что если скандал возникнет, то будут разбираться с ним, будут стараться его погасить, вопрос снять, но политику не изменять", — заключил руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Sputnik Эстония ранее сообщал, что Финансовая инспекция Эстонии 28 октября возбудила в отношении эстонского филиала Swedbank дело о проступке — банк подозревают в недостаточно эффективной работе по предотвращению отмывания денег. Признаки нарушения этих правил были выявлены в ходе инициированной в отношении Swedbank процедуры финансового надзора.

В рамках делопроизводства планируется установить, нарушал ли Swedbank правила предотвращения отмывания денег и виновно ли юридическое лицо в совершении такого проступка. Первые результаты проверки будут обнародованы в начале 2020 года.

Вас также может заинтересовать:

107
Теги:
Василий Колташов, отмывание денег, банковский сектор, Swedbank, банк, Эстония
Тема:
Подозрительные сделки шведского Swedbank (23)
По теме
Swedbank: банку невыгодно закрывать счета клиентов, но приходится
Swedbank вводит новые правила: любителей "налички" ждут потрясения
Не тесно ли шведам в Эстонии: прибыль SEB растет, а Swedbank стоит на месте
Загрузка...