Вывеска Danske Bank на здании

Делом об "отмывании" денег в Эстонии займется бывший разведчик

333
(обновлено 13:37 12.07.2018)
Газета Guardian утверждает, что правящая элита Азербайджана "отмыла" 2,9 миллиарда долларов с помощью британских подставных компаний, платежи проводил банк Danske через эстонский филиал

ТАЛЛИНН, 6 сен — Sputnik. Бывший глава датской разведки Йенс Мадсен займется расследованием дела об "отмывании" денег из Азербайджана через эстонский филиал банка Danske, сообщает Stolitsa.ee.

В настоящее время Мадсен занимается в МИД Дании борьбой с финансированием терроризма.

Директор по надзору группы Danske Андерс Мейнерт заявил, что прежде всего будет изучена ситуация в эстонском подразделении до 2014 года.

Согласно данным газеты Guardiаn, через эстонский филиал банка Danske правящая элита Азербайджана "отмыла" почти 3 миллиарда долларов. Денежные средства направлялись этим компаниям через западные платежные системы, транзакции проводил эстонский филиал Danske. Впервые эстонский банк обратил внимание на подозрительную деятельность в 2014 году. Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева категорически отвергла обвинения в адрес главы государства и членов его семьи в участии в "отмывании" денег.

После того как разгорелся скандал с "отмыванием" азербайджанских денег, Danske Bank заявил о расторжении отношений с клиентами, которые не смогли документально доказать, что их счета в эстонском филиале финансового учреждения не созданы в противоправных целях.

"Начиная с 2014 года мы расторгли отношения с клиентами, которые не смогли доказать, что они создали в Эстонии счета преследуя законные цели. Мы также усилили контроль над финансовыми процедурами", — говорится в заявлении банка.

Финансисты признают, что не могут гарантировать абсолютную защиту от попыток отмывания денег через свои счета, отмечая при этом, что в банке создан наиболее неблагоприятный режим для предполагаемых злоумышленников.

Не первый случай

Эстонский филиал датского банка Danske не впервые замешан в скандалах с отмыванием денег.

"Азербайджанское дело", по данным Guardian, связано с другой действовавшей с 2010 по 2014 год схемой — по "отмыванию" денег из РФ на сумму 20 миллиардов долларов, которую окрестили "Всемирная прачечная" (The Global Laundromat). Среди банков, замешанных в преступной схеме, назывались британские HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts и американские Citibank и Bank of America.

Эстонские банки также оказались замешаны в схеме "отмывания" денег из РФ, через них было "отмыто" порядка 1,6 миллиарда долларов, полученных незаконным путем, что является рекордной для балтийской страны суммой. Большая часть данных денежных средств прошла через эстонский филиал банка Danske. Расследование установило, что деньги проходили также через банки Versobank, Krediidipank, SEB, эстонский филиал банка Citadele, Swedbank и Tallinna Äripank.

"Смешные" штрафы заменят на более серьезные

Министерство финансов Эстонии подготовило проект изменений, которые будут направлены на борьбу с отмыванием денег через эстонские банки. Планируется, что за участие в финансовых "прачечных" будет предусмотрен штраф, максимальная сумма которого сможет достигать пяти миллионов евро или десяти процентов от оборота. Нарушение инструкций внутреннего порядка или других правил в банках будет наказываться суммой до 400 000 евро.

В настоящее время штрафы за отмывание денег в Эстонии совсем незначительные в сравнении с "отмываемыми" суммами. Максимальное наказание для юридических лиц в данном случае – 32 тысячи евро.

333
Теги:
отмывание денег, Danske Bank, Эстония
Тема:
Danske Bank подозревают в отмывании денег (51)
По теме
Гасымов назвал статью The Guardian об "отмывании" денег абсурдом
Guardian: Азербайджан "отмыл" миллиарды евро через эстонский банк
В МВД прокомментировали участие британских банков в отмывании денег из РФ
Караваев: информация об отмывании денег не направлена на Эстонию
Загрузка...