Один из офисов Danske Bank

Danske Bank признал совершённые в Эстонии ошибки

258
(обновлено 13:58 12.07.2018)
Danske Bank подтвердил причастность своего дочернего предприятия в Эстонии к так называемой "молдавской схеме" вывода из России миллиардов долларов

ТАЛЛИНН, 21 мар — Sputnik. Датский Danske Bank, контроль над которым принадлежит правительству Норвегии, подтвердил причастность своего дочернего банка в Эстонии к криминальной схеме вывода миллиардов долларов из России.

"Мы знаем о транзакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В указанный период (с 2011 по 2014 год. — Ред.) наши системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств", — как сообщает агентство RNS, заявил через пресс-службу банка главный юрисконсульт финансовой группы Флемминг Пристед.

По его словам, банк ввел новые контрольные процедуры, чтобы не допускать в дальнейшем транзакций "грязных денег", и заменил руководство. "Мы закрыли счета всех клиентов, которые не смогли привести законных оснований для содержания счетов в Эстонии. В итоге бизнес-отношения со всеми клиентами, вовлеченными в сомнительные операции, были прерваны", — заявил Пристед.

"Молдавская схема" вывода денег

Как сообщала ранее российская пресса, была раскрыта так называемая "молдавская схема" вывода из России средств ряда крупных российских бизнесменов, которые скрыли таким образом около 20 миллиардов долларов. Основными получателями средств, прошедших через подставные и офшорные фирмы, десятки коммерческих банков в разных странах мира, были подрядчик Российских железных дорог Алексей Крапивин, владелец группы "Ланит" Георгий Генс и совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин. Сообщалось и о причастности к организации схемы ряда сотрудников российского ФСБ.

В качестве иностранных банков, которые фигурировали в схеме, указываются, в частности, Danske Bank, HSBC, UBS и Bank of China. Предположительно, через Эстонию прошло более 1,5 миллиардов долларов, было выполнено почти 2,5 тысячи проводок.

Расследование масштабных операций вывода из России крупных средств через молдавский банк с помощью коррумпированных судей и судебных исполнителей идет уже несколько лет. Первые публикации на эту тему появились еще в 2014 году, став результатом масштабного расследования. В него были вовлечены журналисты и правоохранительные органы из нескольких стран.

Danske Bank в настоящее время производит слияние своих дочерних предприятий в странах Балтии с предприятиями другого крупнейшего банка региона, Nordea. Таким образом, датский банк фактически уничтожает свои дочерние предприятия в регионе.

258
Теги:
вывод денег, судебный исполнитель, Danske Bank, банк Nordea, Сергей Гирдин, Георгий Генс, Алексей Крапивин, Флемминг Пристед, Молдова, Россия, Эстония
Тема:
Danske Bank подозревают в отмывании денег (51)
По теме
Молдавские судьи помогли отмыть 20 млрд долларов
В МВД прокомментировали участие британских банков в отмывании денег из РФ
Загрузка...