Баку

Guardian: Азербайджан "отмыл" миллиарды евро через эстонский банк

792
(обновлено 09:19 06.09.2017)
Эстонский филиал банка Danske заметил подозрительную активность в 2014 году и позже передал банковские записи в датскую газету Berlingske, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), Guardian и другие СМИ

ТАЛЛИНН, 5 сен — Sputnik. Газета Guardian утверждает, что правящая элита Азербайджана "отмыла" 2,9 миллиарда долларов с помощью британских подставных компаний. Платежи проводил банк Danske через эстонский филиал, впервые кредитно-финансовое учреждение обратило внимание на подозрительные транзакции в 2014 году, сообщает ПРАЙМ.

Как пишет Guardian, власти Азербайджана совершили более 16 тысяч платежей с 2012 по 2014 год. "Некоторая часть этих денег была выплачена политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции, направленной на уменьшение критики президента Азербайджана Ильхама Алиева и на продвижение положительного имиджа страны", — говорится в статье.

Согласно данным расследования Guardian, в рамках схемы по "отмыванию" денег в Великобритании на подставных лиц из Азербайджана были зарегистрированы фирмы Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management и LCM Alliance. Денежные средства направлялись этим компаниям через западные платежные системы, транзакции проводил эстонский филиал Danske. Впервые банк обратил внимание на подозрительную деятельность в 2014 году, позже банковские записи были переданы в датскую газету Berlingske, Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Guardian и другие СМИ, благодаря чему стало возможно проведение расследования, о котором рассказала Guardian.

Среди тех, кому переводили средства власти Азербайджана, газета называет немецкого и итальянского политиков Эдуарда Линтнера и Луку Волонте, а также болгарского политика Калина Митрева. Отмечается, что Линтнер был среди наблюдателей на выборах президента Азербайджана в 2013 году и заявил, что выборы соответствовали "немецким стандартам", а через две недели после возвращения в Берлин получил перевод в 61 тысячу евро. Газета также утверждает, что Волонте получил более двух миллионов евро, Митрев получил по меньшей мере 425 тысяч евро за частные консультации от азербайджанской компании Avuar.

Газета пишет, в 2012 году зарегистрированной на подставное лицо из Азербайджана британской компании Metastar Invest, со счетов которой переводились деньги Луке Волонте, почти 29 миллионов долларов перечислил Рособоронэкспорт.

Guardian утверждает, что некоторые транзакции связаны с другой схемой по "отмыванию" денег на сумму 20 миллиардов долларов, которую окрестили "Всемирная прачечная" (The Global Laundromat) и которая действовала с 2010 по 2014 год.

Также сообщается, что частная фирма в Баку Baktelekom MMC перевела в схему более 1,4 миллиарда долларов. По данным OCCRP, фирма имеет отношение к первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Согласно расследованию, схема использовалась для оплаты непредвиденных расходов правительства, "в том числе на медицинские счета первого вице-премьера Азербайджана Якуба Эюбова". Как пишет газета, со счетов британских компаний делались выплаты послу Азербайджана в ЕС Эмину Эюбову и пресс-секретарю президента Азеру Гасымову. Также отмечается, что в схеме "появляются" деловые партнеры президента США Дональда Трампа по проекту строительства Trump Tower в Баку.

Связь с The Global Laundromat

Напомним, в марте этого года Guardian написала, что в рамках международной схемы по "отмыванию"денег из РФ через 17 крупнейших британских и американских банков вывели не менее 20 миллиардов долларов. Банковские записи по "Всемирной прачечной" были получены от анонимных источников Центром по расследованию коррупции и организованной преступности и российскими журналистами. OCCRP предоставила данные Guardian и СМИ-партнерам в 32 странах.

Среди банков, замешанных в преступной схеме, назывались британские HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts и американские Citibank и Bank of America.

Эстонские банки также оказались замешаны в схеме "отмывания" денег из РФ, через них было "отмыто" порядка 1,6 миллиарда долларов, полученных незаконным путем, что является рекордной для балтийской страны суммой.

Большая часть данных денежных средств прошла через эстонский филиал банка Danske. Расследование установило, что деньги проходили также через банки Versobank, Krediidipank, SEB, эстонский филиал банка Citadele, Swedbank и Tallinna Äripank.

792
Теги:
отмывание денег, Danske Bank, Азербайджан
Тема:
Danske Bank подозревают в отмывании денег (51)
По теме
Basel AML Index: в Эстонии не отмывают деньги и не финансируют терроризм
Эстония одобрила меры ЕС по борьбе с отмыванием денег
Загрузка...