Деньги. Иллюстративное фото

За финансовую прачечную эстонских банков штраф 5 миллионов евро

323
(обновлено 16:03 28.03.2017)
Для пресечения участия эстонских банков в преступных схемах по отмыванию денег Министерство финансов Эстонии готовит изменения, предусматривающие штраф до 5 миллионов евро

ТАЛЛИНН, 28 мар — Sputnik. Министерство финансов Эстонии готовит проект изменений, которые будут направлены на борьбу с отмыванием денег через эстонские банки, пишет err.ee.

Планируется, что за участие в финансовых "прачечных" будет предусмотрен штраф, максимальная сумма которого сможет достигать пяти миллионов евро или десяти процентов от оборота.

Как выяснилось, в 2014 году финансовая инспекция расследовала некоторые схемы отмывания денег, однако ни один банк Эстонии не был оштрафован, поскольку максимальная сумма штрафа составляла всего 32 тысячи евро, а с 2015 года максимальная законодательно утвержденная сумма штрафа составляет 400 тысяч евро.

"Финансовая инспекция считает, что в дополнение к значительным денежным штрафам должны существовать и другие формы наказания, которые позволят надлежащим образом реагировать на нарушения", — сказал председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер.

Планируется, что законодательные изменения, пресекающие участие в схемах по отмыванию денег, вступят в силу к лету нынешнего года.

Как писал ранее Sputnik Эстония, Эстонские банки оказались замешаны в схеме отмывания денег из РФ. Как сообщалось, всего через эстонские банки было отмыто порядка 1,6 миллиарда долларов, полученных незаконным путем, что является рекордной для балтийской страны суммой.

Большая часть данных денежных средств (около 1 миллиарда 180 миллионов долларов) прошла через эстонский филиал банка Danske. Расследование установило, что деньги проходили также через банки Versobank (205 миллионов долларов), Krediidipank (122 миллиона долларов), SEB (31,5 миллион долларов), эстонский филиал банка Citadele (2,5 миллиона долларов), Swedbank (1,9 миллиона долларов), Tallinna Äripank (3,3 миллиона долларов). Через какие финансовые учреждения прошли еще порядка 37 миллионов долларов — неизвестно.

В отмывании денег, по данным датской газеты Berlingske Tidende, участвовали и финансово-кредитные учреждения Дании — банк Nordea и Danske Bank. По данным издания, через датские банки было отмыто порядка миллиарда долларов. Представитель Danske Bank заявил написавшей об этом газете, что через отделение банка в Эстонии действительно осуществлялись подозрительные переводы средств, которые на тот момент не были отслежены из-за ошибки сотрудников. В Nordea давать комментарии отказались.

323
Теги:
банк, отмывание денег, расследование, евро, штраф, Министерство финансов Эстонии, Эстония
Тема:
Эстония в роли "прачечной" (27)
По теме
В МВД прокомментировали участие британских банков в отмывании денег из РФ
Эстония одобрила меры ЕС по борьбе с отмыванием денег
Эстонский филиал банка не внедрил всех методов против отмывания денег
Загрузка...